محضر إجتماع اعتماد ميزانية مالية لشركة عن عام مالى منتهى
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
…………………..ش م م
المنعقد يوم ……الموافق
اانه فى يوم الخميس الموافق 30/1/2020 فى تمام الساعة العاشرة صباحا تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة لشركة …… إيجيبت ش.م.م فى مقرها الكائن ………..– المعادى الجديدة – القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد/ …… – رئيس مجلس الادارة الى كل من المساهمون ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وقد حضر الاجتماع كلا من:-
- السيد/ … ه.. (رئيس مجلس الادارة)
- السيد/ ….. (عضو مجلس الادارة)
- السيد/ …… (عضو منتدب)
- السيد/ …… (عضو مجلس ادارة)
- السيد/……. (عضو مجلس ادارة)
- السيدة/ ……. مفوضا من مراقب الحسابات السيد/ ……
- 7- ……… ممثلا عن شركة …………
- 8- ………. ممثلا عن شركة …………
هذا ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية على الرغم من توجيه الدعوة القانونيه له فى المواعيد المقررة وقد رأس الاجتماع السيد/ بريس اداير هاسويل – رئيس مجلس الادارة ،وعين الاستاذ/ عزت جمال عزت امينا للسر والاستاذ/ وائل أبراهيم عبد النبى ، والاستاذ/ عمرو الدسوقى محمد فارزا الاصوات وقد وافق الحاضرين على هذا التعيين ، وبمراجعة كشف الحضور تبين ان مجموع الحصص الحاضرة 100% من راس المال للشركة وعندئذ قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحة إلاجراءات وصحة النصاب وبناء على ماتقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته وقانونيته وقد افتتح الجلسة ثم قام بالترحيب بالسادة الحضور ثم انتقل إلى جدول الاعمال واتخذ الحاضرون القرارت الاتية
البند الاول
المصادقة على تقرير
ادارة الشركة عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-
القرار :
المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018
البند الثانى :
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018
القرار :
المصادقة بالاجماع على على تقرير مراقب الحسابات عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
البند الثالث:
المصادقة على القوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018
القرار :
المصادقة بالاجماع على على القوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018
البند الرابع :
إبراء ذمة اعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس الادارة عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
القرار :
إبراء ذمة اعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس الادارة عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
البند الخامس
النظر فى تنازل اعضاء مجلس ادارة الشركة عن البدلات عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
القرار :
الموافقة بالاجماع على تنازل اعضاء مجلس ادارة الشركة عن البدلات عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
البند السادس:
المصادقة على الموازنة التقديرية السنوية عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
القرار:
المصادقة بالاجماع على الموازنة التقديرية السنويةعن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018
لبند السابع:
نظر تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ …….. عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018.
وتحديد اتعابه
القرار
تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ ………. عن الاعوام المالية المنتهية فى 31-12-2017 & 31-12-2018. وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ ………………….
البند الثامن :
إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد إختصاصاته وتعيين اعضاء مجلس إدارة جدد
القرار :
الموافقة بالاجماع على قبول إستقالة السيد/ ………. (رئيس مجلس الادارة) وقبول تعيين السيد / ….. استير خلفا له وقبول تعيين السيد/………………..وإعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات اعضائه
وقد اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو الاتى :-
السيد/………… – رئيس مجلس الادارة
السيد/ …… – عضو منتدب
السيد/…….. – عضو مجلس ادارة
السيد/…………… – عضو مجلس ادارة
السيد/ …………….ز – عضو مجلس ادارة
السيد/ …………….ز – عضو مجلس ادارة
السيد/ ……………… – عضو مجلس ادارة
- السيد / …………ز – عضو منتدب وتفويضه فى كافة الصلاحيات التالية : أوسع السلطات لادارة الشركة والتعامل بإسمها ومتابعة سير العمل اليومي فيما عدا ما يحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لائحته التنفيذية للجمعية العامة – الحق فى تمثيل الشركة فى كافة المعاملات امام الغير وامام كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية والانذارات والشركات فيما عدا التمثيل امام القضاء فيكون لرئيس مجلس الادارة فقط – الحق فى التعامل مع البنوك والاقتراض والتوقيع على الشيكات والسحب والايداع وفتح وغلق الحسابات بالبنوك – الحق فى التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات اللازمة لمباشرة اعمال الشركة لإعمالها او نشاطها او المكمل والمرتبطة بها – الحق فى التوقيع على كافة العقود البيع والشراء الابتدائية او النهائية للعقارات او المنقولات او الاجهزة او المعدات او الاثاث او السيارات – الحق فى تعيين وفصل العاملين وتحديد اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم – الحق فى التوقيع على عقود الاقتراض القرض والتسهيلات الائتمانية او التوقيع على حساب جارى مدين او السندات الاذنية باسم الشركة لدى البنوك فى حدود مبلغ مائة الف دولار امريكي وفى حال تجاوز قيمة اى تعامل الحد المذكور يتعين توقيع العضو المنتدب مجتمعا مع عضو مجلس ادارة اخر للشركة – يراعي بيع الاصول بما لايمس غرض الشركة – الحق فى رهن اصل وممتلكات اموال الشركة – لايحق له تفويض الغير فى كل او بعض سلطاته وصلاحياته – وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع وفقا للسجل العام والنظام الاساسي
- السيد/ ………..ز شاكر وتفويضه فى كافة الصلاحيات الاتية : الحق فى التعامل مع البنوك والاقتراض والتوقيع على الشيكات والسحب والايداع وفتح وغلق الحسابات بالبنوك – الحق فى التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات اللازمة لمباشرة اعمال الشركة لاعمالها او لنشاطها او المكمل او المرتبطة بها – الحق فى التوقيع على كافة العقود البيع والشراء الابتدائية او النهائية للعقارات او المنقولات او الاجهزة او المعدات او الاثاث او السيارات – الحق فى تعيين وفصل العاملين وتحديد اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم – الحق فى التوقيع على عقود الاقتراض القرض والتسهيلات الائتمانية او التوقيع على حساب جارى مدين او السندات الاذنية باسم الشركة لدى البنوك فى حدود مبلغ مائة الف دولار امريكي وفى حال تجاوز قيمة اى تعامل الحد المذكور يتعين توقيع العضو المنتدب مجتمعا مع عضو مجلس ادارة اخر للشركة – يراعي بيع الاصول بما لايمس غرض الشركة – الحق فى رهن اصل وممتلكات اموال الشركة – لايحق له تفويض الغير فى كل او بعض سلطاته وصلاحياته – وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع وفقا للسجل العام والنظام الاساسي
- السيد/ ………….ز وتفويضه فى كافة الصلاحيات الاتية : الحق فى التعامل مع البنوك والاقتراض والتوقيع على الشيكات والسحب والايداع وفتح وغلق الحسابات بالبنوك – الحق فى التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات اللازمة لمباشرة اعمال الشركة لاعمالها او لنشاطها او المكمل او المرتبطة بها – الحق فى التوقيع على كافة العقود البيع والشراء الابتدائية او النهائية للعقارات او المنقولات او الاجهزة او المعدات او الاثاث او السيارات – الحق فى تعيين وفصل العاملين وتحديد اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم – الحق فى التوقيع على عقود الاقتراض القرض والتسهيلات الائتمانية او التوقيع على حساب جارى مدين او السندات الاذنية باسم الشركة لدى البنوك فى حدود مبلغ مائة الف دولار امريكي وفى حال تجاوز قيمة اى تعامل الحد المذكور يتعين توقيع العضو المنتدب مجتمعا مع عضو مجلس ادارة اخر للشركة – يراعي بيع الاصول بما لايمس غرض الشركة – الحق فى رهن اصل وممتلكات اموال الشركة – لايحق له تفويض الغير فى كل او بعض سلطاته وصلاحياته – وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع وفقا للسجل العام والنظام الاساسي
البند السادس:
التفويض في إعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإلاجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء به في السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى.
القرار :
تفويض السيد الاستاذ/ عزت جمال عزت والاستاذ/وائل ابراهيم عبد النبى والاستاذ/ عمرو الدسوقى محمد {منفردين} في إعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإلاجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء به في السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى وهذا وحيث انه لم تستجد أية موضوعات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.
أمين السر فارزا الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع
………………………………………………………………..
إقرار
اقر انا/ ………. على بصفتى رئيس مجلس الادارة لشركة .ش م م بإننى مسئول مسئولية قانونيه كاملة عن ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الاجتماع
..تاسيس الشركات فى مصر – اجراءات تاسيس الشركات – قانون تاسيس الشركات – تاسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار – تاسيس شركات ذات مسئولية محدودة – تاسيس شركات مساهمة – رسوم تاسيس الشركات – تاسيس شركات فى مصر – اجراء تاسيس الشركات فى مصر – حوافز الاستثمار فى مصر – تاسيس شركة فرع شركة اجنبية – تاسيس مكتب تمثيل ………………