جمعية عامة عادية بقبول إعتذار مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات اخر

شركة …………. ش ذ م م منشأة وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

جلسة يوم الاحد الموافق 28/2/2018

انه فى يوم الاحد الموافق 28/2/2018 فى تمام الساعة العاشرة صباحا إجتمع السادة الشركاء والمديرين لشركة ………. شركة ذات مسئولية محدوده منشأة وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بمقرها الكائن  بمبنى ب 102/122 القرية الذكية – الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجه من السيد/ ………… بصفته مدير شركة .. .. للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- النظر فى إعتذار مراقب الحسابات السيد/ …………. وتعيين مراقب حسابات جديد عن السنة المالية المنتهية التى تنتهي فى 31/12/2018 وتحديد اتعابه

2- مايستجد من موضوعات

هذا وقد بدأ الاجتماع بحضور المدير والشركاء الموضحة اسمائهم وحصصهم بكشف مرفق وهم :-

|هذا وقد حضرالاستاذ/ ……………….مراقب حسابات الشركة  ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار على الرغم من توجيه الدعوة القانونيه له فى المواعيد المقررة وفى بداية الاجتماع تم تعيين السيد الاستاذ/ ……… أمين سر الاجتماع والسيد/ محمد عبد الله اسماعيل  والسيد/ سامح حسين احمد فارزا اصوات وقد أقر الحاضرين تعيين أمين السر وفارزى الاصوات بإجماع الاراء ثم قام وأعلن جامعى الاصوات أن مجموع الاصوات الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع تمثل (100) % من رأس المال للشركة وعندئذ قام السيد مراقب حسابات

الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحة إلاجراءات وصحة النصاب وبناء على ماتقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته وقانونيته وقد افتتح الجلسة ثم قام بالترحيب بالسادة الحضور ثم انتقل إلى جدول الاعمال حيث أصدرت الجمعية العامة القرارات الموضحة فيما بعد بإجماع الاصوات الحاضرة

القرار الاول

الموافقة بإجماع الاراء على قبول إعتذار مراقب الحسابات السيد/ ………. وتقديم الشكر لسيادته وتعيين السيد/ ……….. مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى 31/12/2018 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ……….. جنيه سنويا

القرار الثانى

تفويض السيد الاستاذ/ عزت جمال عزت – المحامي – في إعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإلاجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء به في السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى وهذا وحيث انه لم تستجد أية موضوعات  انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم .

أمين السر         فارزا الاصوات       مراقب الحسابات            رئيس الاجتماع
………..          ……………..        ……………..            ………………